Wetzikon, 13. April 2023 – Die Generalversammlung der Elma Electronic AG hat sämtliche vorgeschlagenen Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit angenommen. Die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten insgesamt 149‘365 Namenaktien, was 65.37% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von Elma entspricht.
Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie den Vergütungsbericht 2022 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Weiter genehmigte die Generalversammlung mit grossem Mehr die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 2.00 pro Aktie. Zustimmung erhielten auch die Vorschläge über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der General-versammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 sowie die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.
Die fünf Mitglieder des Verwaltungsrates, Martin Wipfli (Präsident), Walter Häusermann, Fred Ruegg, Peter Hotz und Bruno Cathomen wurden von den Aktionären mit grosser Mehrheit für eine weitere Amtszeit bestätigt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Fred Ruegg (bisher) und Bruno Cathomen (neu) gewählt. Für Peter Hotz und Fred Ruegg wird es die letzte Amtsdauer als Mitglieder des Verwaltungsrates sein, da sie im Jahr 2024 die in den Statuten festgelegte Altersgrenze erreichen und sich somit nicht zur Wiederwahl stellen werden.
Das Anwaltsbüro MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer gewählt. Das Revisionsmandat für das Geschäftsjahr 2023 wurde neu an die Revisionsstelle BDO AG übertragen.
Aufgrund des neuen Aktienrechts, welches seit 1. Januar 2023 in Kraft ist, ergab sich die Notwendigkeit einer Anpassung der Statuten der Gesellschaft. Die Generalversammlung hat die beantragten Änderungen der Statuten mit grossem Mehr genehmigt.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden in den nächsten Tagen auf der Website der Gesellschaft unter https://www.elma.com/de/investors/annual-general-meeting publiziert.
Elma Electronic ist ein weltweit tätiger Hersteller von Electronic Packaging Produkten für den Embedded Systems Markt. Das Angebot reicht von Komponenten, Backplanes, Stromversorgungen, Storage-Lösungen und Chassis-Plattformen bis hin zu voll integrierten Systemen. Elma wählt führende Technologieanbieter der Branche als Partner, um die Bedürfnisse ihrer Kunden nach integrierten Lösungen optimal abzudecken. Darüber hinaus offeriert Elma Gehäuselosungen und hochstehende Drehschalter für anspruchsvolle Anwendungen für die gesamte Elektronik-industrie. Das Unternehmen verfügt über ein breites Angebot von bewährten Standardprodukten, die auf einzelne Anwendungen zugeschnitten werden können: vom Konzept bis hin zur Serienproduktion. Elmas zuverlässige Lösungen, Flexibilität und Entwicklungskompetenz sind die wesentlichen Argumente, weshalb weltweit führende Unternehmen immer wieder Elma wählen..
This communication contains statements that constitute “forward-looking statements”. In this communication, such forward-looking statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of operations and business and certain of our strategic plans and objectives. Because these forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors which are beyond Elma’s ability to control or estimate precisely, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants, the actions of governmental regulators and other risk factors detailed in Elma’s past and future filings and reports and in past and future filings, press releases, reports and other information posted on Elma Group companies’ websites. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, which speak only of the date of this communication. Elma disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.