Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Elma Group legen grossen Wert auf Corporate Governance im Interesse aller Aktionäre, Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitenden. Der Corporate-Governance-Bericht informiert über Strukturen und Prozesse, Verantwortungsbereiche sowie Entscheidungsverfahren und Kontrollmechanismen.
Die Corporate Governance der Elma-Gruppe beschreibt die Grundsätze der Führung und Kontrolle auf oberster Entscheidungsebene. Die Angaben sind in Übereinstimmung mit den von der SIX Exchange Regulation herausgegebenen Richtlinien betreffend Informationen zur Corporate Governance. Die Elma-Gruppe erfüllt die letztmals auf den 1. Mai 2018 angepassten Richtlinien zur Corporate Governance der SIX Exchange Regulation. Die Prinzipien und Regeln der Elma Gruppe sind in den Statuten, dem Organisationsreglement und weiteren Reglementen des Verwaltungsrates festgelegt. Der Verwaltungsrat überprüft deren Inhalt und Aktualität regelmässig, und nimmt notwendige Ergänzungen und Änderungen vor
Bericht zur Unternehmensführung
Der Corporate Governance Bericht wird einmal jährlich als Bestandteil des Geschäftsberichts erstellt und publiziert. Nur in Deutsch verfügbar.
Verhaltens- und Ethik-Kodex
Die Werte der Elma Gruppe reflektieren die Kultur und den Geist von Elma, bestimmen unser Verhalten und wie wir von unseren Kollegen, Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern und Lieferanten wahrgenommen werden wollen.
Der Verhaltens- und Ethikkodex sowie die Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption beschreiben unsere Unternehmenskultur und unsere gemeinsamen Werte, zu denen wir uns weltweit verpflichten. Sie sollen unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen, auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen im Einklang mit dem Gesetz und unseren Unternehmensgrundsätzen zu treffen.
Der Verhaltenskodex setzt Standards für ethisches Verhalten im Berufsleben zu den Themen Menschenrechte, Einhaltung von lokalen Gesetzen wie auch Insiderhandel. Der Verhaltenskodex regelt weiter andere Bereiche wie zum Beispiel das Verbot von Diskriminierung sowie die Meldung von Fehlverhalten.
Wir betreiben ein ethisch konformes Geschäft. Die Integrität und die Stellung der Elma Gruppe auf dem globalen Markt sind für den Ruf, die weitere Entwicklung unserer Marke und das nachhaltige Wachstum unseres Geschäfts von entscheidender Bedeutung. Wir setzen uns dafür ein, dass Zwischenhändler, welche im Auftrag von Elma arbeiten, loyal und nicht bestechlich sind. Wir verpflichten uns zudem, keine Schmiergelder zu zahlen und nur Geschenke und Einladungen auszusprechen und anzunehmen, wenn sie landesüblich und von bescheidenem Wert sind.
Verwaltungsrat
Martin Wipfli
Verwaltungsratspräsident (seit 23. April 2008), Schweizer, 1963
Aktuelle Tätigkeit
seit 1998 Partner Baryon AG, Zürich
Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern (lic. iur.)
Rechtsanwaltspatent des Kantons Uri
Beruflicher Werdegang
1990 bis 1995 Steuerberater ATAG Ernst & Young AG, Zürich
1995 bis 1997 Leiter Steuerabteilung Bank Leu AG, Zürich
1997 bis 1998 Partner Tax Partner AG, Zürich
Amtliche Funktionen / politische Ämter
seit 2013 Gemeindepräsident der Gemeinde Feusisberg, Kanton Schwyz
seit 2016 Präsident des Verbands Schwyzer Gemeinden und Bezirke (vszgb), Kantons Schwyz
Walter Häusermann
Mitglied, Vorsitzender Audit Committee, Schweizer, 1965
Aktuelle Tätigkeit
seit 12/2023 CFO Sight & Life Stiftung, Kaiseraugst
Ausbildung
Studium an der London School of Economics (MSc Finance and Accounting) und an der Universität Bern (lic. phil. hist.)
Beruflicher Werdegang
1991 bis 1994 Aktivitäten im Investmentbanking Credit Suisse
1994 bis 1997 Corporate Treasury/Leiter Finanzcontrolling Swatch Group AG, Biel
1997 bis 2000 Leiter Finanzen und Betrieb Calvin Klein Uhrenmarke
2000 bis 2002 Finanzdirektor Expo.02
2003 bis 2010 Selbstständiger Unternehmensberater
2010 bis 2023 Präsident und Delegierter FJD Feine Juwelen Distributions AG, Schaffhausen
Bruno Cathomen
Vizepräsident, Vorsitzender Vergütungsausschuss, Schweizer, 1967
Aktuelle Tätigkeit
Seit 1/2023 CEO der EAO AG, Olten
Ausbildung
Dipl. Betriebs- und Produktionsingenieur ETH Zürich, Schweiz
Beruflicher Werdegang
1994 bis 2001 Verschiedene Fach- und Führungstätigkeiten bei ABB
2001 bis 2009 Verschiedene Leitende Funktionen in Industrieelektronik und
Communication Networks bei Elcoteq Network Cooperation
2009 bis 2018 COO Mikron Machining
2011 bis 2021 CEO Mikron Gruppe
Andy Egger
Mitglied, Schweizer, 1984
Aktuelle Tätigkeit
Seit 2016 CEO Real Estate Digital AG, Zürich
Ausbildung
Master of Arts (UZH), Economics & Business Administration
Eidg. Dipl. Planer Marketingkommunikation
Beruflicher Werdegang
2007 Planer Marketingkommunikation Contexta AG, Zürich
2008 Marketing Datahouse AG, Zürich
2011 - 2013 HR Marketing & Recruiting KPMG Schweiz, Zürich
2013 - 2014 Projekt Manager Real Estate Digital AG, Zürich
2014 - 2016 COO Real Estate Digital AG, Zürich
Gruppenleitung
Thomas Herrmann
CEO Elma Gruppe, Schweizer, 1971
Ausbildung
Dipl. Masch.-Ing. ETH Zürich, Schweiz
Executive MBA University Toronto, Kanada und Universität St. Gallen, Schweiz
Beruflicher Werdegang
1999 bis 2003 Inbetriebnahmeleiter ABB/Alstom
2003 bis 2009 Verkaufsprojektleiter Ibero-Americas und Russland / CIS Alstom
2009 bis 2015 Verschiedene leitende Funktionen im Geschäftsbereich Industrieanlagen Alstom
2015 bis 2020 Geschäftsführer Industrial Power Solutions GE und Baker Hughes
Seit 4/2020 CEO Elma Gruppe
Edwin Wild
CFO Elma Gruppe, Schweizer, 1958
Ausbildung
Dipl. Experte für Accounting und Controlling
Beruflicher Werdegang
1980 bis 1986 Externer Revisor Curator Revision AG, Zürich
1986 bis 1987 Interner Revisor F. Hofmann-La Roche Co. Ltd., Basel
1987 bis 1992 Kühne & Nagel Management AG, Schindellegi SZ
1987 bis 1989 Leiter Corporate Controlling
1989 bis 1992 Leiter Interne Revision
1993 bis 2008 Direktor Finanz und Administration ETA (Thailand) Co., Ltd, Samut Prakan, Thailand
– Direktor Swatch Group Trading (Thailand) Co., Ltd.
– Direktor Wachirapani Co., Ltd., Bangkok
Seit 2008 CFO Elma Gruppe